اپراتور قمار Tipwin در دانمارک به دلیل نقض مقررات مبارزه با پولشویی (AML) جریمه شده است.
جریمه 100000 DKK (14500 دلار / 13400 یورو / 11500 پوند) بیش از یک سال پس از اعمال آن توسط سازمان قمار دانمارک صادر شد. ژوئن گذشته، تیپوین موضوع را به پلیس گزارش داد پس از کشف نقض قانون پولشویی دانمارک.
Tipwin متعاقباً جریمه موقت 100,000 کرون کرونه به دلیل نقض دو بخش فرعی قانون دریافت کرد که در 3 ژوئیه 2023 تصویب شد. Spillemyndigheden تایید نکرد که چه کسی جریمه را اعمال کرده است.
ژوئن گذشته، رگولاتور این شرکت را به نقض فاحش و سهل انگارانه قوانین مربوط به ارزیابی ریسک، سیاست ها و کنترل های داخلی متهم کرد. دستوراتی نیز برای Tipwin صادر شد که باید تا سپتامبر 2022 با قوانین مطابقت داشته باشد.
Tipwin، مستقر در مالت، دارای مجوز برای ارائه شرط بندی و بازی های کازینوی آنلاین در دانمارک است. این شرکت همچنین در آلمان، سوئد و اتریش فعالیت می کند.
اقدام علیه پولشویی
Spillemyndigheden AML را در سال‌های اخیر مورد توجه قرار داده است. علاوه بر Tipwin، اپراتورهای دیگری نیز در ماه‌های اخیر به دلایل AML با دستورات قانونی مواجه شده‌اند. کاسومو، کازینو کپنهاگ و بت 365.
A در ژوئیه 2022 آغاز شد اقدام علیه پولشویی در راستای استراتژی جدید وزارت عدلیه.
