Betfair Uluslararası PlcBir yan kuruluşu Çarpıntı eğlencesiüç icra emri ve bir kınama ile işgal edildi Danimarka Oyun Otoritesi, SpillemyndighedenDanimarka Kara Para Aklamayı Önleme Yasasını (AML) ihlal ettiği için.
Betfair, AML Yasasını üç temel alanda ihlal ettiği için yasal işlemle karşı karşıya
Düzenleyici otorite tarafından belirlenen adil bahis AML Yasasında belirtilen gereklilikleri üç temel alanda karşılayamamıştı. bu Birinci derece Betfair’in risk değerlendirmesi, iş modeliyle ilişkili doğal risk faktörlerini yeterince ele almadığı için yayınlandı.
bu ikinci emir müşteri durum tespiti için yetersiz yazılı prosedürler nedeniyle düzenlenmiştir. Prosedürler, müşteri durum tespiti işlemlerinin burada belirtilen gerekliliklere uygun olarak makul zamanlarda gerçekleştirilmesini sağlamadı. AML yasası.
Ayrıca, yazılı prosedürler nasıl yapılacağına değinmemiştir. adil bahis Bir çalışan, istihdamı sırasında bir suçtan hüküm giymişse, bu fark edilecek ve kara para aklama ve terörün finansmanı riskini artıracaktır.
bu üçüncü derece verildi çünkü adil bahis risk yönetimi, müşteri durum tespiti, çalışan taraması, soruşturma ve raporlama gereklilikleri, bilgi saklama ve iç kontroller gibi çeşitli alanlarda düzenli ve uygun kontrollerin belgelenmiş kanıtlarını sağlamada başarısız olmuştur.
Şirketin artık belirlenen eksiklikleri ele alan, yazılı prosedürlerini iyileştiren ve gelecekteki kontrol prosedürleri için dokümantasyon sağlayan güncellenmiş bir risk değerlendirmesi sağlaması gerekiyor.
Betfair verildi üç aylık bir süre ilk iki siparişte vurgulanan sorunları düzeltirken on iki aylık bir süre Üçüncü tarafa uygunluğu göstermek için belgelerin sunulması için bir son tarih belirlenmiştir.
Spillemyndigheden, müşteri kimlik kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle Betfair’e dava açtı
Ayrıca, Betfair bir referans von Spillemyndigheden tarafından 16 Mayıs 2023 tarihine kadar müşteri kimlik bilgilerinin yetersiz kontrolü nedeniyle. Ancak, bu özel ihlal artık aktif değildir ve başka bir işlem yapılmasını gerektirmez.
bu Danimarka Mali Denetleme Kurumu (DFSA) tanıtıldı AML yasası için güncellenmiş kurallar Müşteri durum tespiti ve bireysel işlemlerin ve para transferlerinin izlenmesi için daha katı gereklilikler bu yılın başlarında getirildi.
adil bahis şimdi, AML Yasasına uyumu sağlamak ve Danimarka’daki faaliyetlerine devam etmek için, Danimarka Oyun Otoritesi tarafından belirlenen eksiklikleri verilen son tarihler içinde düzeltme zorluğuyla karşı karşıyadır.
Betfair de zorluklarla karşılaştı İsveç ve Birleşik Krallık. Nisan ayında şirket cezalandırıldı operatörlerin kumar olanakları sunmasının yasak olduğu bir genç futbol ligi olan U21 Allsvenskan’da 2021 ile 2022 yılları arasında 148 maç için bahis pazarları sağladığı için. Mayıs ayında Betfair para cezasıyla tehdit etti Birleşik Krallık düzenleyicisinden kendini dışlayan kişilere tanıtım materyali dağıtmak için 490.000 £ (606.300 $).
